SERVIZI PER LE BANCHE

ETC si occupa di servizi finanziari ("Trade Finance" e "Project Finance") e servizi interbancari, assistendo gruppi industriali e bancari italiani e africani nella definizione di garanzie di pagamento e finanza di progetto, colmando il gap di informazioni e conoscenza sulle controparti africane e favorendo la relazione fra banche africane ed italiane/europee.

TRADE FINANCE

ETC assiste le banche italiane ed europee nel dialogo con le banche africane a supporto delle operazioni di Trade Finance : messaggistica finanziaria autenticata, corrispondenza interbancaria, gestione documentale, conferma di crediti documentari e contro-garanzie a copertura del rischio di controparte africana (corporate e banca) e del rischio operativo (documentale, di performance etc).

DUE DILIGENCE E COMPLIANCE

ETC assiste le banche italiane ed europee nella "due diligence" finalizzata all'adeguata verifica di controparti africane (banche e corporate) in conformità alle norme internazionali in materia di antiriciclaggio (AML "Anti-Money Laundering", PEP "Politically Exposed Person", ABC "Anti-Bribery and Corruption", CTF "Counter Terrorism Financing").

EXPORT & INTERNAZIONALIZZAZIONE

ETC assiste le banche italiane ed europee nella raccolta di informativa commerciale preventiva, verifica di controparte, analisi di mercato e supporto alla realizzazione di insediamenti commerciali/industriali.

Italian African Trade Facilitation Program (IATFP)

Il gruppo ETC ha dato avvio all’Italian African Trade Facilitation Program (IATFP), un programma aperto alle banche italiane con l'obiettivo di armonizzare le Best Practice in materia di Compliance e facilitare le operazioni di Trade Finance con le banche Africane. La Mission è mettere a fattore comune competenze e conoscenze per favorire le operazioni di Trade Finance ed internazionalizzazione verso i mercati africani in una logica di condivisione dei costi e riduzione del rischio.

VANTAGGI PER LE BANCHE PARTECIPANTI:

➣ Armonizzare la Compliance e condividere i costi legati ad essa

➣ Istituire delle linee di Trade Finance con i gruppi bancari africani e DFI aderenti al programma

➣ Dare un servizio esclusivo alla propria clientela nei mercati emergenti africani

Termini e Condizioni

Si prega di consultare di seguito i Termini e Condizioni dei Servizi di ETC (documentazione disponibile in inglese)